نام فایل : پولشويي-چيست

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 3

حجم : 28 کیلوبایت

پولشويي چيست !؟
پولشويي عبارتست از هرگونه عمل يا شروع به

عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غيرقانوني درآمدهاي حاصل شده به نحوي که

به نظر مي رسد منشا تحصيل آنها قانوني بوده اند
.
پولشويي تنها نقل و انتقال و

مبادله يا خريد و فروش نيست بلکه وسيع تر از اين مفاهيم است . مقصود اصلي اين است

که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سيستم اقتصادي جامعه وارد نمايند و بايد

هر چيزي که به پولشويي کمک مي کند اعم از فعل يا ترک فعل ممنوع شود
.
پولشويي

عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفي است بعد از فعاليت نامشروع

و در ابتدا جرمي براي تحصيل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... مي

باشد. چون پولشويي هم به تکميل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک مي کند و هم در حقيقت

بخشي از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زيانهاي متعددي براي جامعه و اقتصاد

...